Esta certificación está diseñada para cubrir todos los principales requisitos regulatorios internacionales ofreciendo al participante una comprensión integral a nivel profesional de las responsabilidades como miembro de un equipo de cumplimiento.
La Certificación estará enfocada a cubrir estos y otros temas de gran importancia; por lo que, desde ya, les hacemos una cordial invitación a participar y compartir experiencias con los expertos que contribuirán a POTENCIALIZAR TU ÉXITO EN EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO.
Tiene veinte años de experiencia en los requisitos regulatorios de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y Anti Lavado de Activos (AML) y el cumplimiento de las leyes de OFAC. Es fundador y director de Luminous AML Institute, una organización fundada en los Estados Unidos para brindar educación a distancia en el área de lucha contra el lavado de dinero.
El Sr. Palacios ayudó a mejorar varias áreas del Programa de Cumplimiento de la organización Depository Trust Company, en Wall Street, Nueva York. También capacitó a examinadores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en las regulaciones contra el lavado de dinero y la metodología de auditoría utilizada en los EE. UU.
Fue contratado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, para desarrollar e implementar un nuevo programa de auditoría contra el lavado de dinero de las empresas de servicios monetarios (MSBs).
Ejecutivo de cumplimiento y riesgo de negocio hábil y orientado a resultados con 24 años de experiencia internacional. Experiencia práctica y presencial en 22 países de América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa. Completo en liderar equipos multiculturales.
Apoyo práctico a Directorios, Alta Gerencia y empresas transnacionales financieras y comerciales. Articulado, altamente motivado y persuasivo. Conferencista profesional y autor publicado sobre prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero. Creador de experiencias formativas Coloquio Práctico.f
Es abogado especialista en criptomonedas y en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Apasionado por el derecho penal.
En la actualidad Lidera el Área de Compliance y Legal del grupo Let’sBit y supervisa la calidad de Oficial de Cumplimiento en Argentina, Perú y Colombia. Su área de expertiz es en la autoevaluación de riesgos AML/CFT, desarrollo y calibración del sistema de alertas y monitoreo, y elaboración de la matriz de riesgo cliente AML/CFT. Adiciona, elabora la calibración del sistema de límites y el desarrollo de criterios de análisis de perfiles transaccionales y análisis de alertas, entre otras actividades.
Es abogado, Experto Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Docente en la Universidad ISECI de Cali y la Universidad Cooperativa del Tolima, en Diplomados sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conferencista en foros y congresos en temas relacionados con el control interno, diseño e implementación de herramientas para controlar remesas extranjeras en casas de cambio, así como la compra de divisas.
Invitado por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- de Colombia para capacitar el cuerpo especializado de la Policía Nacional en temas relacionados con la licitud y origen de divisas incautadas a personas en aeropuertos y puertos fronterizos.