Ir al contenido
Nosotros
E-learning
Certificaciones
Eventos
Recursos
OFAC
AMLTV
AML Solutions
Contacto
Acceder
Regístrate
Nosotros
E-learning
Certificaciones
Eventos
Recursos
OFAC
AMLTV
AML Solutions
Contacto
Acceder
Regístrate
Certificación de Anti Lavado de Activos y OFAC – Nivel Profesional
Estado actual
No Inscrito
Precio
750,00 US$
Primeros pasos
o
Log In
Contenido del Curso
(C1-L1) Lecciones practicas sobre la función del cumplimiento
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P1) Lecciones practicas sobre la función de cumplimiento
(C1-L2) Estableciendo cultura de prevención y gestión
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P2) Estableciendo cultura de preve y gestión
(C1-L3) ODEC y órganos de control
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P3) ODEC y órganos de control
(C1-L4) Funciones normativas del ODEC
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P4) Funciones normativas del ODEC
(C1-L5) Estructura básica para el desarrollo de funciones del ODEC
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P5) Estructura basica para el desarrollo de funciones del ODEV
(C1-L6) Interacción del ODEC con las autoridades nacionales
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P6) Interacción del ODEC con las autoridades nacionales
(C1-L7) Rol del ODEC como líder en proceso de ID y evaluación de ALD
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P7) Rol de ODEC como líder del proceso ID y evaluación de ALD
(C1-L8) Diseño, gestión y monitoreo del programa y planes de prevención
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P8) Diseño, gestión y monitoreo del programa y planes de prevención
(C1-L9) Rol de junta de directores para la prevención de lavado de dinero
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P9) Rol de junta de directores para la prevención de lavado de dinero
(C1-L10) Programas de cumplimiento para la prevención de lavado de activos
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P10) Programas de cumplimiento para la prevención de lavado de activos
(C1-L11) Gestión de riesgo de prevención de lavado de activos
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P11) Gestión de riesgo de prevención de lavado de activos
(C1-L12) Debida Diligencia y Beneficiarios Finales
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P12) Debida diligencia y beneficiarios finales
(C1-L13) Monitoreo de transacciones operaciones básicas y reglas
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P13) Monitoreo de transacciones operaciones básicas y reglas
(C1-L14) Persona políticamente expuesta (PEP)
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P14) Persona políticamente expuesta (PEP)
(C1-L15) OFAC – GAFI
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P15) OFAC – GAFI
(C1-L16) Tratado Internacional Contra la Corrupción: Delitos Financieros y Delitos Electrónicos y su Relación con el Lavado de Activos
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P16) Tratado Internacional Contra la Corrupción: Delitos Financieros y Delitos Electrónicos y su Relación con el Lavado de Activos
(C1-L17) Reportes, Analisis de Senal de Alertas, Tipologias de LA/FT/FP y Estudios de Casos del Sector Financiero
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P17) Reportes, Análisis de Señales de Alerta, Tipologías de LA/FT/FP y estudios de Casos de Sector Financieros
(C1-L18) Elementos Básicos de la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
1 Cuestionario
Expandir
Contenido de la Lección
(C1-P18) Elementos Básicos de la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
