Certificación de Anti Lavado de Activos y OFAC – Nivel Profesional

(C1-L1) Lecciones practicas sobre la función del cumplimiento 1 Cuestionario

(C1-L2) Estableciendo cultura de prevención y gestión 1 Cuestionario

(C1-L3) ODEC y órganos de control 1 Cuestionario

(C1-L4) Funciones normativas del ODEC 1 Cuestionario

(C1-L5) Estructura básica para el desarrollo de funciones del ODEC 1 Cuestionario

(C1-L6) Interacción del ODEC con las autoridades nacionales 1 Cuestionario

(C1-L7) Rol del ODEC como líder en proceso de ID y evaluación de ALD 1 Cuestionario

(C1-L8) Diseño, gestión y monitoreo del programa y planes de prevención 1 Cuestionario

(C1-L9) Rol de junta de directores para la prevención de lavado de dinero 1 Cuestionario

(C1-L10) Programas de cumplimiento para la prevención de lavado de activos 1 Cuestionario

(C1-L11) Gestión de riesgo de prevención de lavado de activos 1 Cuestionario

(C1-L12) Debida Diligencia y Beneficiarios Finales 1 Cuestionario

(C1-L13) Monitoreo de transacciones operaciones básicas y reglas 1 Cuestionario

(C1-L14) Persona políticamente expuesta (PEP) 1 Cuestionario

(C1-L15) OFAC – GAFI 1 Cuestionario

(C1-L16) Tratado Internacional Contra la Corrupción: Delitos Financieros y Delitos Electrónicos y su Relación con el Lavado de Activos 1 Cuestionario

(C1-L17) Reportes, Analisis de Senal de Alertas, Tipologias de LA/FT/FP y Estudios de Casos del Sector Financiero 1 Cuestionario

(C1-L18) Elementos Básicos de la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales 1 Cuestionario